В Україні почастішали підозрілі фінансові операції

В Україні почали частіше виявляти підозрілі фінансові операції. Торік до Державної служби фінансового моніторингу надійшли 1,74 мільйона повідомлень про фінансові операції, які вимагають перевірки.

За рік їх побільшало на 23%.

Про це йдеться на сайті сервісу моніторингу реєстраційних даних «Опендатабот».

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.

Порогові фіноперації – це ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму/тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльности, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу, неналежне виявлення та санкціонування особою підозрілих публічних діячів.

Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявности підозр і доказів у банку, який обслуговує людину.

На це може впливати її поведінка, невідповідність наданої інформації та інші чинники.

Нагадаємо, що більше як половина отриманих коштів «зимової єПідтримки» та нацкешбеку витратили на комунальні послуги.

Західна Україна

Інформує: Shpalta.media