Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства

Національний банк України (НБУ) оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

“План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ”, – наголошується в повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, виїзна перевірка А-Банку відбудеться в третьому кварталі цього року, а Банку 3/4 – у четвертому.

Із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в “Укрпошті” та ПрАТ “СК “Арсенал Страхування”, а в IV кварталі – у ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога” та ТОВ “ФК “ЕВО”.

“Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину”, – уточнили в НБУ.

” ”

–>

Джерело

   
Новини